最新最全“已潜逃”的传销币名单整理，谨防传销币套路！！
最新最全“已潜逃”的传销币名单整理，谨防传销币套路！！
所谓传销币，就是将比特币和区块链等“新概念”和传销活动的“传统手艺”相结合，以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实。
数字货币一夜暴富的"财富"效应，吸引了一大批普通投资人进场，但大部分人只是听过区块链或比特币，本身不具备较专业的知识，就盲目在各大平台网站公众号或者听信所谓的币圈大咖币圈大佬进行投资，进各种传销群被洗脑忽悠，上当受骗是自然的。下面整理了一些“已潜逃”的传销币。
一：Wen Tong Blockchain 文通链 _虚假传销币已跑路
证据1、虚假宣传
文通链官方声明WTB即将于2018年3月3日全球首发， 而其在宣传伊始更是以百倍速币标榜自身。并且声明要上线交易所，已经取得国家的区块链牌照。 在真正私募前还举办各种会议为项目宣传造势。WTB文通链必将打造一个传奇！这各口号经常出现在项目的宣传文件中。大家开始参与私募，并且在没有鉴定任何合同的基础上直接给钱就发币：
证据2、上交易所之后便跑路
wtb项目施家华募集大量资金，上btc98.com交易所后跑路。据企查查、天眼查信息展示，实际控制人施家华早已纳入失信名单。有投资人希望可以拿回部分资金，但是没有得到任何回应，项目方公司已经人去楼空。
二：PCK 未来链
证据1：虚假宣传，集资诈骗
利用区块链噱头让用户进行充值购买矿机产币交易，未来链PCK日入10万的神话今天17:30刚出 CAZ货币打造货币理财，新慨念，13代提成，疯狂暴利，推广10分钟收入过千 。
证据2：项目方砸盘跑路
项目方将大量币流入交易市场，然后就开始疯狂砸盘，开始砸到2毛一个币，然后官方改规则了，说以后取消单边上扬的规则
三：TWB 天王币
证据1、虚假宣传发行空气币
刘奇自己的身份证注册了一个营业执照，花了一万块钱，在网上买了一个网站，每天在QQ群里，李奇疯狂加人，把关于天王币的信息，像撒种一样传给对方，一对一私发，疯狂的在各个贴吧里留言，吸引着“志同道合”的投机者。当时国家尚未禁发空气币，发行了600万枚，众筹价格1毛钱，TWB迅速蔓延，在短短一周的时间里，就有了2万注册会员，圈了60万。
证据2、由于李奇的运营能力不足，已经跑路。
四：wfee
证据1：投资人、交易所联合砸盘
6月23日、28日两天，官方解释币价大跌的原因：砸盘。公告中，砸盘的一方是该项目的“某基石投资人”，另一方是WFee的合作伙伴EXV交易所。
证据2：虚假利好喊单
6月18日，微博上多名博主将WFEE称作熊市里的一只“妖币”为其喊单，不到10天的时间里，WFEE一路从0.0028美元的价格，涨至0.047美元。名为“比特币区块链财神”的博主放出一个消息，“WFee交易所明天上线，注册账户送1000个WFEE，价值200元。”
6月19日，WFee开放交易当天，盘面直接来了一根大阴线，币价最低跌至0.013美元。
五：Sand Coin 沙币
证据1、官方网站已经打不开，而且没有白皮书，已经没有人维护了。
证据2、无法查看价格和24小时成交量，以及流通总量。一个正常的项目首先应该能看到24小时成交量和交易数据吧？可是第三方行情软件上什么都没用，没有人维护的项目典型特征。
证据3、项目介绍里也只有一句话，很难想到区块链和沙矿场有何联系，一看就是利用区块链包装的空气项目，没有任何实际运用价值。
六：quickcoin 快捷币
证据1、快捷币头目有前科，曾创办多个资金盘。
据报道，操盘手邵曾长期混迹于云南昆明和曲靖两地，原以卖大力丸、净水机以及手机配件为生。邵于2013年做了资金盘“红豆衫”和2014年做了资金盘“金佰利”，捞了一把， 2016年5月邵俊及其小兄弟在深圳做了一个名为快捷币的资金盘项目，并对自己进行包装：邵编造了自己在香港读过大学，并且是读的计算机专业的履历等等，并化了个洋名“马克”。其又在境外租赁了一个服务器，一切就绪。一场以新概念“虚拟货币”作为幌子，由假洋鬼子“马克”（邵俊）一手操控的，“出口转内销”专门坑害国人的，骇人听闻的连环骗局在中国大地上演了。
证据2、假币换主流币血洗无辜会员
外号：马克（邵俊）诈骗团伙以云南昆明作为基地，以深圳作为桥头堡。拼凑了以“熊某某”（云南昆明）、“张某某”（女、深圳）、“宋某某”（吉林）（这三人进行传销诈骗的非法收入，每人均达人民币几千万元之多）等人挂帅的九大传销诈骗团队。
初步统计全国有5000人左右参与了以人民币计价后，再换成“比特币”，并以“比特币”实际支付购租其“矿机”的。每人普遍是投资几十万元至几百万元人民币不等。如果以每人平均投资40万元人民币计算，就是20亿元人民币。当时，每个投资者都是以4000元左右人民币的价格购入一个“比特币”，再以“比特币”去购租其所谓的“矿机”的。邵俊诈骗团伙光骗租这子虚乌有的，所谓的“矿机”这一项，就骗得了全国“快捷币”会员50万个比特币。按照“比特币”现在的市场价6万元左右人民币一个计算，就是价值300亿元人民币之多。
证据3、失联跑路
邵俊诈骗团伙在发行“快捷币”的假“矿机”的过程中，以拉高币价，诱使广大投资者追高购租其假“矿机”。邵于2017年7月先将“快捷币”改头换面，改名变成了“vp币”。然后对广大“vp币”会员采取掐断资讯、解散微信群等手法，邵于2017年8月份开始失联，多个社群组织维权，报警。
七：GCT 极客链
证据1、该项目是李笑来和老猫站台的项目，李笑来是何许人也，专割韭菜毫不手软的“大佬”，凡是李笑来站台的项目没有一个不破发。
证据2、该项目是李笑来和老猫站台的项目，李笑来是何许人也，专割韭菜毫不手软的“大佬”，凡是李笑来站台的项目没有一个不破发。
证据3、自称主网上线将在10月内上线，8月份都开始在内测阶段了，可是项目代码一次都未更新，前后矛盾，一看都是割韭菜的空气项目。
八：GINSENG CHAIN 人参链
证据1、把区块链和人参相结合，但没有详细介绍具体的行业现状和痛点，只是利用区块链技术换了一种营销方式罢了，从本质上没有对行业产生质的革新，让人严重怀疑是项目方利用医药行业的火爆进行的一波圈钱活动。
以下是白皮书大致内容：
人参链 (GINSENG CHAIN) 是基于人参和人参文化的产业垂直联盟链。是基于区块链技术行业应用链，它拥有定量的数位资产，并按照每个环节的参与者对人参文化的有效贡献进行分配。它包含了以人参农场的模拟经营游戏、相关类游戏、人参产业产品类康养社群和人参产业产品类生产交易平台。人参链（GST）发行总量100亿，流通量2亿，其他98亿由人参链开发团队持有并锁仓3年
证据2、经多个数据平台查询，官方提供的官方网站和白皮书无法打开。现在搜索官方网站已经404了，不是临时故障，而是项目方跑路的可能性更大~
证据3、价格一路下跌，交易量也由千万元级降到了几千元，投资者不断抛盘离场。一夜跌了99%，庄家砸盘砸离去，现在都接近归0 了。
九：RAcoin
证据1、创始团队未公布，作为一个区块链项目，可以说团队背景几乎掌握了生杀大权。一个连创始团队信息都没有透露的项目，且不说散户的信任值如何，哪个机构和币所看了都不免心生疑窦。
证据2、不论是价格还是交易量，RAC币走的都是断崖式跌法。这只能说明一个问题：韭菜们的信任值归0，投资者快速离场。而且仅两日内跌幅就超过300%，庄家砸盘，快速套现离场。目前币价也是接近归。
证据3、因为前十钱包持有量占比高达近70%，其中第一名持币数量占比达20%，这么集中的持有模式，显然是一个高控盘币种，几个大户的一举一动都足以撼动整个币价，只要有一人套现离场，必然就会形成币价暴跌，作为散户的我们随时有被割韭菜的可能！
十：SpherePay
证据一、Git上的更新记录还是去年的，项目已经很久没有维护了。
证据二、官方网站已经打不开了，更无法查看团队的发展路径和资金使用情况
证据三、孙高峰、陈恩永，石一，参与ICO之前（SAY），他们三人为众，是好友，参与ICO之后，因分赃不均，昔日盟友，反目成仇。
十一：HYPER PLAY
HPS项目是利用区块链和游戏平台的结合，是Hcash生态系统中的组成部分。
2018年1月5日，HPS在数字货币交易平台BJEX.com上线。但是在开通交易之后，HPS价格一路下跌，最低跌至1毛左右。巨大的跌幅让投资者感到非常的恐慌与愤怒，于是他们强烈要求退币。
但在HSP的官方群中面对这样的要求，项目方称，“你再提退币两个字，我就踢了你。”随后为了表示自己没有跑路，HPS官方在微博上表示，项目是没有问题的，一切都进展的很顺利。
1月21日，微博网友爆料火星人许子敬站台的醒目HPS已经跑路，目前项目方失联，合作方火星人和太阳资本都已不管。
从HPS跑路事件来看，大佬站台其实真没什么用，该跑路的项目还是要跑，其实投资就是一场赌博，面对数字货币这种鱼龙混杂的市场，好的项目自然是好的，不好的项目自然也就套币走人。
十二：BIG BIG
big 一个平台币，从最高的80元跌倒6元，最后基本稳定在13元左右；自从搞了一个交易挖矿，又再次创新的来了另一个平台币-one。导致big几天之内跌倒了4元左右；同时，由于one每天往市场上投放8000之多，one的价格也是激流直下，从刚开始的1.3元跌倒了0.09左右，瞬间9成没了。
十三：Kittehcoin 喵币
喵币（Kittehcoin） ：目前已经下架！
十四：WKC 玩客币（链克）
玩客币（链克） 只在一家交易所上架---胖比特，目前市值已经归零。
十五：Wexcoin 威克斯金币
威克斯金币 官方网站常年不更新，白皮书不见踪迹。它的发行量为100个亿，目前市面流通确只有20几万个，这个流通量让人难以理解。威克斯金币 目前已经从交易所下架，价格也归零。
十六：spacechain 太空链
涉嫌欺诈，被央视点名是空气币，已破发，被扬州公安立案调查。
十七：superstarchain 超级明星
6个星期卷走50亿元，现已潜逃
十八：矿世币
该项目白皮书团队成员资料造假，被揭发后不久严重破发，现已卷款潜逃。
十九：Media Chain 影视链
无技术、无运营、无落地的空气币项目，被曝光后项目方卷款潜逃。
二十：Monkey Project 猴子币
经多方核实求证，Monkey Project 猴子币属于虚假币，山寨币，存在虚假宣传，官方网站内容空洞，最重要的白皮书都没有，望广大投资者远离。
二十一：OCTA Coin 马克币
在央视网公布的2017年最新传销组织名单中，马克币上榜。在全国企业信用信息公示系统查询该公司，发现马克币这种所谓的虚拟货币并不在其经营范围之内。
二十二：CryptoBuck 巴克币
已经归零，交易所全部下架
识破传销币的套路并不难，只需认真辨别，其实很多传销币的宣传都禁不得一点推敲，难的反而是按住那颗妄图获得“天上馅饼”的心。提醒投资者，炒币有风险，投资需谨慎。
关注下方微信公众号：”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。
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百晓生 »
在这个多变的市场，没有永远的常胜将军，也没有一成不变的套路。我们能做到的是提高自己的识知水平，不断的学习总结，利用自己熟知的技术指标，寻找那不多见的赢利点。
如果你是刚接触的小白,或者是经常亏损爆仓 的朋友，可以让我们一起共同努力。让我们的口袋达到我们所预期的效果。让我们一起在这个市场持久的走下去,迎来最终的胜利。
欢迎大家来一起交流，互相学习!
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延伸阅读：
三类数字货币的投资配置建议
我把数字货币分成了三类，并且对这三类数字货币的风险作了相应的分析。
第一类数字货币的价值和共识在行业内认可度是最高的。比如比特币和头部平台币属于这种，而这类币是整个数字货币领域数量最少的。
第二类数字货币的共识仅此于第一类，但实际的使用价值还没有得到充分的认可。比如以太坊、EOS、跨链等。这类币比第一类稍多，但在整个数字货币领域也非常少。
第三类数字货币则是基本没有得到整个行业的共识，分布在各种小众领域，因此风险也最大。
那么投资者对这三类数字货币该如何配置呢?
由于第一类数字货币的共识最高，风险最低，因此我建议投资者尤其是新手投资者应该将主要的资金放在这一类。
在这一类币中像比特币的风险是最低的，因此可以配置比例最高。像平台币风险是最容易判断的，可以把资金配置风险最低的三大头部平台币。
在写文章时前两天，Fcoin交易所创始人张健发表了一篇公告，承认无法兑付将近7000~13000个比特币。按现价这笔资金总价值将近5亿~9亿人民币。张健的公告披露了很多信息，而我关注的不是这篇公告所披露的内容是否可信，而是Fcoin交易所已经倒闭的这个事实。而在前几天，就有读者就告诉我Fcoin交易所不能提币了，而他有几百万资产在这上面。
作为在2018年迅速窜起的一颗新星，Fcoin曾在业内创造了奇迹，可以说是二线交易所中的头牌之一。尽管国内不少投资者都很看好Fcoin，但它在成交量，业内认可度方面怎么都比不上三大交易所。
Fcoin的倒闭让很多业内人士感到震惊，也让很多投资者遭受了损失。币圈交易所的竞争已经是红海，市场根本不需要这么多交易所，很多非头部交易所都会面临非常大的压力。
这次事件虽然在业内引起的风波很大，但实际上也再次证明，投资平台币的方法非常简单：那就是只投头部交易所的平台币，只在头部交易所交易，如果做长线投资，以及资产较多的朋友，就提到自己的钱包里，务必保管好自己的钱包私钥。
对第二类数字货币，它们有了一定的共识，但其价值还未得到完全的认可和检验，因此存在一定风险，所以我建议在这类币中挑选共识度最高的投资。
在这一类币中共识度最高的就是以太坊，其次是EOS，这两个竞争对手，业内同样存在较大争议。我更看好以太坊，因此建议投资者关注以太坊。如果投资者希望进一步分散风险，可以再配置一些EOS。
对跨链项目，现在关注度最高，共识最高的就是阿童木COSMOS和波卡POLKADOT。但阿童木COSMOS今年却出现了内乱，而波卡POLKADOT主网还未上线，这都给长线投资带来了不确定性。因此对这个领域，我认为投资者暂时关注就好，不用加码投资，更不要下重金。
第三类数字货币实际上是个鱼龙混杂的大杂烩，它既包含未来的潜力品种，也包含大量空气币和传销币。
这一类往往也是很多小白投资者容易踩雷的区域，把各种吹得“天花乱坠“的空气币当宝，或者对已经被市场淘汰的币存有幻想，寄希望它能够东山再起。
很多时候新手投资者明明知道第一类和第二类币风险小，有长线投资价值，但总觉得这两类币很贵，或者未来的涨幅不高，反而喜欢在第三类币中找所谓的“百倍币”，但经常找到的却是一个又一个的陷阱和大雷。
最后我建议一般的普通投资者先把主要资金配置在第一类和第二类币上，在经过一段时间的学习和摸索后，再试着在第三类币中寻找机会。
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