韩国司法部宣布引入加密货币追踪系统严抓场外交易欺诈
韩国司法部宣布引入加密货币追踪系统 严抓场外交易欺诈
币圈子(120BTc.com)讯：在2022年，韩国作为Terra公链崩盘最大受害国家，国内有超过28万位民众蒙受高达339亿韩元的财产损失，作为主管机关的韩国金融委员会(FSC)和金融监督院(FSS)紧急在去年7月出台《数字资产基本法》框架，将彻底管理加密投资风险，并加强监管杜绝非法吸金与场外交易，最快将在今年上路，若成功立法，将缔造韩国首起监管加密产业交易细节的法案。
韩国司法部宣布引入「加密货币追踪系统」
据当地媒体khgames报导，随着新一年的开始，韩国司法部通过《2023年政府业务报告》宣布，将在今年上半年引入「加密货币追踪系统」，以加强对加密货币洗钱的防范和追回犯罪所得的追踪。
对此，韩国司法部表示，计划将通过加密货币追踪系统查询并监控交易明细，提取交易之间的相关讯息，并在汇款前后检查资金来源。韩国司法部还补充：到今年下半年，除了加密货币追踪踪系统之外，还将开发一个独立的跟踪和分析系统。我们将对科学调查基础设施进行全面改革，以应对犯罪的现代化。
韩国警察厅与五大交易所达成合作
另一方面，韩国警察厅网络调查局也在去年10月宣布通过与五大韩国交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Corbit和Gopax)达成业务协议，以防止加密资产的非法使用，来营造安全的交易环境。
目前，警察厅调查本部正通过专业调查员制度强加密货币相关的调查能力，加密货币专家目前活跃于犯罪和网络调查领域，正在调查与毒品犯罪有关的暗网和加密资产用例，负责跟踪和调查加密资产。
韩国政府部门成FTX受害债权人
尽管韩国政府积极对加密资产提出监管政策，但在日前FTX所披露的一百多页「潜在债权人名单」中，被爆出不少南韩知名企业，例如三星旗下投资公司、韩国最大的法律事务所…等。
此外，韩国中央政府机关环境部(职权为保护自然生活环境、防治环境污染等)也见于FTX释出的潜在债权人名单内。在韩国当地记者的追踪下，环境部发言人对此事表示，并没有与FTX做直接的资金交易，将与美国德拉威尔州破产法院直接进行交涉，确认该债权人名单的细节。
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延伸阅读：
三类数字货币的投资配置建议
我把数字货币分成了三类，并且对这三类数字货币的风险作了相应的分析。
第一类数字货币的价值和共识在行业内认可度是最高的。比如比特币和头部平台币属于这种，而这类币是整个数字货币领域数量最少的。
第二类数字货币的共识仅此于第一类，但实际的使用价值还没有得到充分的认可。比如以太坊、EOS、跨链等。这类币比第一类稍多，但在整个数字货币领域也非常少。
第三类数字货币则是基本没有得到整个行业的共识，分布在各种小众领域，因此风险也最大。
那么投资者对这三类数字货币该如何配置呢?
由于第一类数字货币的共识最高，风险最低，因此我建议投资者尤其是新手投资者应该将主要的资金放在这一类。
在这一类币中像比特币的风险是最低的，因此可以配置比例最高。像平台币风险是最容易判断的，可以把资金配置风险最低的三大头部平台币。
在写文章时前两天，Fcoin交易所创始人张健发表了一篇公告，承认无法兑付将近7000~13000个比特币。按现价这笔资金总价值将近5亿~9亿人民币。张健的公告披露了很多信息，而我关注的不是这篇公告所披露的内容是否可信，而是Fcoin交易所已经倒闭的这个事实。而在前几天，就有读者就告诉我Fcoin交易所不能提币了，而他有几百万资产在这上面。
作为在2018年迅速窜起的一颗新星，Fcoin曾在业内创造了奇迹，可以说是二线交易所中的头牌之一。尽管国内不少投资者都很看好Fcoin，但它在成交量，业内认可度方面怎么都比不上三大交易所。
Fcoin的倒闭让很多业内人士感到震惊，也让很多投资者遭受了损失。币圈交易所的竞争已经是红海，市场根本不需要这么多交易所，很多非头部交易所都会面临非常大的压力。
这次事件虽然在业内引起的风波很大，但实际上也再次证明，投资平台币的方法非常简单：那就是只投头部交易所的平台币，只在头部交易所交易，如果做长线投资，以及资产较多的朋友，就提到自己的钱包里，务必保管好自己的钱包私钥。
对第二类数字货币，它们有了一定的共识，但其价值还未得到完全的认可和检验，因此存在一定风险，所以我建议在这类币中挑选共识度最高的投资。
在这一类币中共识度最高的就是以太坊，其次是EOS，这两个竞争对手，业内同样存在较大争议。我更看好以太坊，因此建议投资者关注以太坊。如果投资者希望进一步分散风险，可以再配置一些EOS。
对跨链项目，现在关注度最高，共识最高的就是阿童木COSMOS和波卡POLKADOT。但阿童木COSMOS今年却出现了内乱，而波卡POLKADOT主网还未上线，这都给长线投资带来了不确定性。因此对这个领域，我认为投资者暂时关注就好，不用加码投资，更不要下重金。
第三类数字货币实际上是个鱼龙混杂的大杂烩，它既包含未来的潜力品种，也包含大量空气币和传销币。
这一类往往也是很多小白投资者容易踩雷的区域，把各种吹得“天花乱坠“的空气币当宝，或者对已经被市场淘汰的币存有幻想，寄希望它能够东山再起。
很多时候新手投资者明明知道第一类和第二类币风险小，有长线投资价值，但总觉得这两类币很贵，或者未来的涨幅不高，反而喜欢在第三类币中找所谓的“百倍币”，但经常找到的却是一个又一个的陷阱和大雷。
最后我建议一般的普通投资者先把主要资金配置在第一类和第二类币上，在经过一段时间的学习和摸索后，再试着在第三类币中寻找机会。
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