部分ICO项目套“洋马甲”逃避监管
部分ICO项目套“洋马甲”逃避监管
去年9月4日，央行等多部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确叫停ICO（首次代币发行）非法公开融资炒作。一年过去了，记者近期深入行业内调查发现，众多虚拟货币在过去一年里经历了“过山车”行情：冲上历史新高，如今跌入低谷。而新政之后，又有为数不少的项目打着国外基金会的旗号，不但顺利完成了ICO，而且登陆与国内相关的交易平台，以区块链之名行“割韭菜”之实，整个发行过程更为隐匿。相当数量的投资者经历了两次以上“腰斩”，损失在九成以上。
明确叫停 主流虚拟货币普遍跌幅超过70％
有专家表示，ICO发币项目大多存在问题，有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点，而是炒高之后“割韭菜”赚钱。
临近9月4日时，比特币与众多ICO代币已经跌入今年以来的谷底。与最高点价格相比，比特币、以太币、莱特币、柚子等主流虚拟货币普遍跌去了超过70％，也就是经历了至少两次“腰斩”，“空气币”贬值速度则更为惊人，跌去90％的比比皆是。
然而，这还不是利空的全部。8月21日晚，一则突发消息再次给币圈扔下一颗炸弹：金色财经、大炮评级、比特吴、深链财经等多个区块链媒体公众号被腾讯封号。腾讯方面表示，部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。
一则北京市朝阳区有关部门发布的《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》显示，根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定，要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。
ICO的迅速发展引起监管层的关注是很正常的。ICO具有众筹、募集资本的功能，放任发展有较大的潜在风险。大量没有前途的项目甚至项目本身就是欺骗圈套，不仅让投资者承担巨大风险，也让真正区块链创业团队颇多抱怨，实际上造成了劣币驱逐良币的不良后果。2017年9月4日，央行等7部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确叫停ICO。这次整顿主要是发出风险警示和保护投资人利益，对迅速改变ICO乱象，有相当大的意义。
事实上，在过去一年里，国内持续打击ICO的坚决态度有目共睹。一方面，国内虚拟货币交易平台、发币平台基本被关停、屏蔽，一般上网方式已无法访问；另一方面，人民币与虚拟币直接兑换被叫停，ICO炒作的重要资金来源被切断。此外，参与ICO币投资的人群数量快速上涨局势得到控制。与去年9月4日之前投资者跑步入场“掘金”相比，随着参与的门槛大幅提升，新增投资者数量极为有限，市场风险得到有效防控。
中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛曾表示，很多ICO发币项目存在问题，要么是没有任何价值的“空气币”，要么整个生态还有待进一步完善。有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点，而是炒高之后“割韭菜”赚钱。
在国内对ICO采取强有力措施后，随着ICO风险的不断暴露，各国普遍开始加强监管。中海基金督察长黄乐军称，包括美国在内的越来越多的国家，甚至是一直持支持态度的日本、英国等国也开始加强对虚拟货币、ICO和虚拟货币交易所的监管，逐步开始重视因虚拟货币引发的消费者、投资者保护问题。
ICO第三方跟踪机构的数据显示，8月全球ICO融资总额约为1.95亿美元，与今年1月份数据相比减少近87％，成为2018年目前表现最差的月份。来自中国的ICO项目资金缩减，被认为是造成数据大幅下滑的重要原因，侧面印证了政策的强有力。
花样翻新 套上国外基金会马甲逃避监管
尽管国内交易平台相继关停，但记者发现，用人民币购买ICO币其实依然不算困难。
目前主流的交易方式是场外交易，也就是所谓的OTC。记者登录OTCBTC、CoinCola等多个平台看到，平台专门设有场外交易专区，通过支付宝、微信或银行转账，可以较为快捷地用人民币购买到比特币、泰达币、以太币等虚拟货币，且由平台提供担保。然后再进入币币交易专区，用比特币、泰达币等可购买任意ICO币。
据知情人士透露，所谓的场外交易类似于淘宝购物，交易平台只是搭了一个通道，撮合买卖双方完成人民币与虚拟币之间的交易。平台上的卖方看似自然人，但背后不排除是一个公司或团队运作。“看上去整个过程平台无责，也不违反相关政策，但场外交易事实上变相给ICO币交易开了一个口子。”该人士认为。
据国际咨询公司Tabb Group的最新报告显示，比特币的场外交易市场比交易平台市场的规模大两到三倍。场外交易购买来的比特币、泰达币，有很大比例被用于购买ICO币。
来自政策的精准打击，是造成ICO在国内衰退的重要原因，这毋庸置疑。业内人士表示，除此之外，与过去一年来上百个新ICO项目涌现，频繁收割散户致场内存量资金不足，以及原有项目迟迟没有进展有密不可分的联系。这带来的直接结果就是，ICO逐渐失去赚钱效应，投资者热情减退。
行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等5家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现，这期间，5家交易平台共上币337个，刨除重复共有264个币种。这大致等同于国内外发行的264个ICO可供交易的代币。
截至8月21日市价计算，这264个上币项目破发率为98.8％，仅有3个项目出现了上涨。其中，跌幅最大的WBTC代币跌幅为99.86％。币价下跌区间基本集中在70％到98％之间，其中绝大多数项目从运行状况看可以归类为“空气币”，即毫无价值。
跌幅居首的WBTC究竟是什么？通过业内人士提供的资料可见，这是一个由中国团队主导的比特币分叉币，以比特币为基础，但声称技术更优。根据公开的资料及宣传材料显示，核心团队名单中有多位曾在迅雷公司任职的高管，如发起人张玉波为迅雷原高级副总裁，技术成员李金波为迅雷原技术合伙人，顾问邹胜龙为迅雷原董事长兼CEO等。
ICO币大面积严重破发，使大批投资者血本无归。投资者刘先生控诉说，他从最初在聚币网上投资虚拟币开始，到去年9月4日后转投服务器在海外但主要面向国内的交易平台，最初投入的8万元如今只剩不到2万元。据他所知，有些人甚至贷款、借钱炒币，经历两次“腰斩”算是亏得少的，亏损在九成以上的大有人在。
尽管市场不景气，但ICO项目仍旧不断涌现，只不过整个过程更为隐匿。今年上半年，记者曾在一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人。他描绘出了自去年9月4日之后ICO发币的普遍“新生态”：为逃避监管，首先在新加坡设立一家基金会发行ICO，声明不接受来自中国的投资者及个人投资，只接受国外大客户投资。但事实上，项目接受的国外大客户投资资金主要来源仍为散户，采用代投方式，“出了事散户会找大客户，不会直接找基金会。”对外宣传中，白皮书中的外国人面孔通常是花钱雇来“充门面”的。通过层层包装，短短几个月时间里，就能募集到相当于两千多万元人民币的以太币。自始至终，关键人物几乎不会出现在公开宣传材料中。
令人质疑 上市公司疑似参与ICO项目
除了ICO市场依旧火爆外，记者发现，在参与者中疑似有上市公司的身影。
最近一年，炒作区块链概念的上市公司不断涌现。在股市行业网站“同花顺”概念股栏目下，甚至设有专门的区块链板块，涉及83家上市企业。这些企业绝大多数属于主动或被动蹭区块链热点，但也有企业一直在为发币做前期准备，推出相关APP软件，让用户每日领取数量明确的“某某石”“某某钻”等“糖果”，并登记在区块链上。尽管暂时不能交易，一旦政策条件具备，可以用比特币、以太币来进行币币交易，这些“糖果”立刻能转为虚拟货币，有开展ICO前期准备的嫌疑。
上市公司奥马电器最近也被曝出疑似存在ICO发币，在不少人看来是板上钉钉的事，主要理由是ICO币项目QOS白皮书公布的核心团队中，出现了多个奥马电器高管的名字。这一点在奥马电器的辟谣公告中也得到证实。
奥马电器的公告表示，据QOS项目白皮书介绍，项目核心团队为张哲、汪怡宁等人，其中张哲曾在公司担任副总经理职务、汪怡宁曾在公司全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司公司任职，张哲、汪怡宁均于今年7月辞去上述职务，张哲、汪怡宁目前在公司参股子公司数字钱包（北京）科技有限公司任职。公告还称，上述人员参与QOS项目均为其个人行为，公司旗下控股、参股公司均未参与QOS项目。而且，董事长赵国栋担任QOS项目的顾问也是其个人行为，与公司无关。
社会对奥马电器的质疑源自QOS币价暴跌。QOS项目自称是由注册在新加坡的QOS基金会发起的项目。在FCoin交易第一天涨停，但之后连续两天跌停，到第4天币价已经暴跌85％，投资者损失惨重。一些投资者随后在社交媒体维权表示，之所以投资QOS主要看中的正是项目方上市公司背景。
尽管奥马电器一再撇清关系，但有投资者抛出新的质疑。QOS项目的核心团队来自奥马电器，而且这一项目把赵国栋旗下的钱包金服、停车钱包等作为重要场景落地业务，似乎使得QOS与奥马电器之间有着难以言传的关系。
防范“爆雷” 须形成国际监管合力
尽管一年来国内及时叫停ICO起到了显著成果，但从现实状况看，继续严厉打击ICO，防范金融风险，避免盲目的投资者血本无归依然任重道远。
随着ICO币破发愈演愈烈，项目存在“爆雷”可能性。近期，已有艺术链、英雄链、太空链等多个ICO项目曝出风波，投资者大都集中在国内。
专家认为，对经调查确定涉嫌诈骗、非法集资等违法行为的，应尽快采取措施，不应姑息。
最近，区块链自媒体大量出现，不少扮演着“韭菜收割机”的角色。除了承接项目方的广告业务，许多自媒体还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等，对ICO起到了推波助澜的作用。有的自媒体阅读量不到200的软文张口开价10万元或者多个比特币，有的视频专访1分钟1000元。
中国人民大学国际货币所研究员李虹含表示，一些自媒体大号存在虚假宣传问题，误导投资者投资虚拟货币，部分区块链媒体甚至与发币方联手，利用股市操作手法“坐庄”，对虚拟货币采取暴涨暴跌操作“割韭菜”。北京金融局相关负责人认为，对这些参与ICO炒作的自媒体，要继续坚决采取关停等措施，彻底斩断利益链条。
对ICO的监管，宜探索国际合作形式。在国内政策趋严后，一些项目方跑到了日本、韩国、新加坡继续发币，有的交易平台将注册地及服务器搬到了马耳他等地，但吸引的仍旧主要是国内投资者。从中也可看出，ICO监管要想起到更大效果，必须坚持国际合作。只有形成国际监管合力，才能对ICO行为做到有效防控，及时遏制“割韭菜”的“空气币”在国内继续滥发，保护投资者利益。
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炒币总是把握不住行情，你想过为什么吗?
“顺势”的重要性，顺势而为这也是一直在强调的。每个单子在做之前，首先要明确趋势，很多投资者都有个不好的习惯，总是见回落就想着要抄底，见反弹就想着干空，总是与趋势对着干，这样的结果最终都是得不偿失。到最后错过了利润不说，严重的还会爆仓。让你承受打击，一蹶不振。
虽然每个人对一个趋势形成的标准是不一样的，但操作中每个人都要找到这个衡量趋势是否形成的标准。其实找到判断趋势是涨是跌的标准不难，均线系统就是最好的标尺，因为均线系统是顺势系统，它永远是追随趋势的。但有了均线系统方向不等于就可以入市交易了，入市交易是在均线上显示趋势形成之后，在趋势中出现了较为明朗的回调或者反弹形态后，方可入市。
因为均线是较平滑的走势，而市场价格曲线是比较曲折的，持仓中看均线方向是可以过滤掉一些不必要的毛刺对持仓心态的影响，但入市的瞬间，一个毛刺就可能打掉你的止损，所以入市点就要借助形态分析来把握，使你的入市点到了可以承受瞬间毛刺的地步。而入市时候还需要你按风险控制原则制订合理的仓位，止损的幅度，盈利后的加减仓措施等等。总体来讲，一次较完美的交易不是靠盘中的灵机一动来完成的。它其实是一个程序化的交易过程。
币圈投资中，有“两句著名的交易守则”，认为通过严格遵守这些守则，可降低币圈投资亏损的可能，增大盈利的机会，实现长期稳定盈利：
一、“你控制不了市场，却能控制仓位，唯有仓位能让你立于不败之地。”
咱们稳健盈利。行情不明朗，可轻仓做短线单，快进快出的方式，赚取短期波段性盈利，同时也能把风险降到最低。
若行情较为明朗，趋势较为明显时，把握较大可适量仓位做单，可把仓位提到3成左右，赚取顺势做单所带来的稳健盈利。
若币种到了一个最佳的进场点位，可以用30%的仓位来获取较大的盈利。币圈投资仓位一般不能超过40%，而超过50%就是重仓了。
所谓“天下武功，唯快不破”，做投资也是一样，行情波动大，机会稍纵即逝，灵活性非常重要。那么灵活性是如何体现的呢?一个非常重要的方式就是对仓位的控制。
币圈的行情不会总是符合我们的预期，按照我们的布局走，此时应先保证稳定盈利。只要轻仓做单，万一出现意外，也能及时反手或者离场，把战果牢牢握在手上;而重仓做单往往很难控制结果，投资者易处境被动，进退维谷。
二、“判断对错并不重要，重要的在于正确时获取了多大利润，错误时亏损了多少。”
简单地说，就是币圈投资止盈比止损要大。假如做10单，赚了6单，损了4单，依然可获得不错的收益。这只是保守估计，并不排除有10单赚8单的情况。
锁定或扩大盈利。如果在上涨趋势中我们有盈利的多单，在趋势没有改变的情况下，可以继续持有，扩大盈利。如果趋势发生改变，三十六计走为上计，锁定盈利。下跌趋势做空时，同理。这个作为投资者一定要学会!
不要因为贪婪而过度持仓，眼睁睁看着后台从绿色变成红色;不要因为行情的正常调整波动而慌张出场，错过进一步的盈利空间。要坚定自己的投资交易计划，克服个人情绪的影响，一定不要乱，冷静来对待。
对大行情利润就是把握不住!主要原因还有这几方面!
1、入门做投资不懂基本上是靠市场分析操作，遇到问题了然后去加一个老师咨询下，完事之后爱理不理。因为这个人跟我没有半毛钱关系。这种做法是把握不到高利润的，他只告诉你一个区间，你也不知具体如何做。
2、老师实力很一般，经常性把趋势看反，每次做单都是逆势，资金从小亏到亏光。明显的空头趋势偏偏要做多，而且下跌说持有，补仓然后眼看撑不住了就说加点资金锁仓，避免利润流失。
3、自身原因，空头趋势交易之后发现行情不跌了，不做的时候使劲跌。然后开始着急心慌，按耐不住问老师到底该怎么办。这的确没错，但是一会一个消息你要明白老师带的不只你一个客户，他保持清醒的头脑为大家做分析。因为你资金小的原因他担心你亏损或者爆仓的原因让你出局。结果后面大幅下跌这就是心态的问题。
4、一单损失之后，影响整个操作状态。发现做的单子反向老师提示小损出局，自己就不愿意了撤掉止损扛着，然后老师给出黄金单并且做出分析，利润可以拿不少。但是自己就是不想听，一心盯着亏损的单子。如果说听老师的把亏损单小损掉换回来是几倍利润。只是心里过不去那个坎。
5、资金太小，当好不容易遇到大行情时候，想要操作，可惜老师告诉自己资金太小不宜操作，我很想说的是难道我1万美金2手也不能下吗。
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