150亿庞氏骗局维卡币主犯落网，不信抬头看，苍天饶过谁？
150亿庞氏骗局维卡币主犯落网，不信抬头看，苍天饶过谁？
原标题：150亿庞氏骗局维卡币主犯落网，不信抬头看，苍天饶过谁？
维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案，在国内诈骗上百亿，涉案人数众多。至今，关于维卡币的案件也不再少数，被称为“维卡币第一案”的湘东小镇。就涉案达到150亿，传销人数达到200多万个。虽说维卡币在国内一直被打压，但传销团伙仍非常猖獗。
据曼谷邮报（Bangkok Post）报道，加密货币庞氏骗局维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）已经被成功逮捕并引渡回了美国。据悉，根据美国联邦调查局（FBI）提供的内幕消息，泰国犯罪征剿局（CSD）对巴斯蒂安·格林伍德实施、并完成了抓捕行动。
另据金融媒体Behind MLM报道称，巴斯蒂安·格林伍德还被指控参与了此前涉及马克·斯科特（Mark Scott）的4亿美元洗钱案件。在One Coin庞氏骗局崩盘之前，巴斯蒂安·格林伍德在2016年突然消失，之后该公司便停止按照原定的投资回报率向投资人支付资金，主要原因就是他们无法再吸引新用户，也因此没有更多收入。
不过，有消息称巴斯蒂安·格林伍德也许不是OneCoin庞氏骗局的主谋。根据之前的一些报道，他很可能是OneCoin创始人鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）的二把手，不过巴斯蒂安·格林伍德被捕也是罪有应得，因为他们已经非法了数千万美元资金。
恶人的身上绝不仅仅只有一项罪行，塞巴斯蒂安.格林伍德就是一个鲜明的例子。
除了板上钉钉的One Coin庞氏骗局案，塞巴斯蒂安·格林伍德还被指控参与了马克·斯科特的4亿美元洗钱案件。说他是个惯犯丝毫不过分。
我们说回One Coin案件。
在One Coin庞氏骗局崩盘之前，塞巴斯蒂安·格林伍德便在2016年突然消失，之后该公司便停止按照原定的投资回报率向投资人支付资金，主要原因就是他们无法再吸引新用户，也因此没有更多收入。整条资金链行将破裂。
就在今年五月，国内监管机构就发现有大约720万美元的资金与One Coin庞氏骗局有关，当时这些资金存放在一个银行账户里，而且该账户持有人就是塞巴斯蒂安·格林伍德。
塞巴斯蒂安.格林伍德及其团伙的犯案在某种程度上说明了，加密货币行业虽然是充满希望与红利的行业，但这其中却充斥着犯罪与邪恶。他们会无所不用其极，用尽各种手段去盗取客户的加密货币资金。稍不留意，你就会陷入万劫不复的深渊。
当你点开T网官方网站，就会看见这条醒目的维卡币Onecoin上线公告：
“总量1200亿”？？？真当这是天女散花普度众生呢？明明就是大张旗鼓准备疯狂割韭菜。那这里的Onecoin到底是不是横扫全球臭名昭著的传销币维卡币呢？
吃瓜群众一脸懵逼，维卡币？T网？谁要割我？莫慌莫慌，小编为大家一一道来：
维卡币Onecoin
首先咱们来所谓的维卡币官方网站，首页赫然标榜着：为全球客户提供金融服务
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看官方网站也并不能全部了解民生，来到“反维卡币吧”里，你会发展这里完完全全被维卡粉攻占！今天喜提豪车，明天会所嫩模……没人再提到反维卡的字眼。
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最近几个月的币市大环境，好多群都已经死气沉沉，维卡粉竟还能这么欢脱？维卡群早在去年就传出今年10月8日左右要公开交易。
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再结合小编群得到的侧面消息，基本可实锤了这次要在T网上线的Onecoin就是被三次提起公诉、涉案金额高达150亿人民币的维卡币。
而维卡币早就被公安部认定为传销！
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不只是中国，英国、爱尔兰、意大利、美国、加拿大、乌克兰等国家均已对维卡币相关公司进行了调查：
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维基百科上是这样写的：
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但是令人意想不到的是，就在湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉后不到2个月的时间，维卡币就改头换面卷土重来。
当小编百度搜索Onecoin，排名前四的搜索居然有三个都是他们所谓的官方网站：
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而所谓官方网站上的套路更是换汤不换药：
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那么问题来了：既然维卡币如此劣迹斑斑，为何能上T网交易平台？
T网交易平台
点开T网的官方网站，映入眼帘的首先就是这句“全球首个去中心化数字资产交易平台”
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emmmm......也许Okex、火币、币安看到以后都会在厕所哭晕了。
通过官方网站的公告我们可以看到，T网大概是今年6月份才上线的，上线不到几天就发布公告称，维卡币将在其平台上市：
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让小编注意的是，目前除了T网上那篇孤零零的公告，此前维卡粉转发到今日头条的上线T网公告目前也已经被删除。其他途径再也搜不到什么维卡币上线T网的消息。
在今年的币圈熊市里，韭菜们的心情又期待又脆弱，交易所竞争像过山车一样激烈。
随着今年5月平台币FT横空出世，将“交易即挖矿，持币就分红”的模式发挥到了极致，且FCoin组织上没有采纳传统的公司治理模式，而是采取了社区治理模式，一上线就引爆市场，平台交易量更是一度排名全球第一，超过第二到第七名交易所的交易量总和。
这使得剩下的近万家交易所生存空间越来越小，小交易所为了活命，能给钱的就是大爷，有奶便是娘，哪还有心思关心是不是传销币、空气币？今年4月份火币子平台HADAX交易所就爆出11个币9个为空气币，处于归零边缘的丑闻。
所以，维卡币能上T网也就不足为奇了。
那么，类似维卡币这样的传销骗局缘何屡禁不止？我们又应该如何识破传销币骗局呢？
传销币的受害者大体可以分为两类：
一：最容易被彻底洗脑的，就是看到“稳赚不赔”就两眼放光的那群人。没有天上掉馅饼的美食，投资多了的人都知道，这世界哪有100%稳赚不赔的生意呢？
二：自认为很聪明，知道是骗局但选择刀口舔血、想玩击鼓传花的人，坚信自己不是最后的接盘侠，而正是这份飞蛾扑火般的执着和盲目自信，让原本不堪一击、下三滥的骗局能够苟延残喘，甚至如野草一般疯子。
传销币骗局多呈现出以下特点：
一是具有金字塔式发展会员的经营模式。此类平台往往宣称其虚拟货币或积分币可产生高额回报，多以“拉人头”“高额返利”等模式吸引投资者，涉嫌传销。
二是涉嫌资金盘，人为拆分代币。假虚拟货币多没有真实代码，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断的拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。
三是受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易。同时价格还存在受到机构或个人高度控制的现象，容易造成价格快速上涨的错觉，但用户往往无法进行交易或提现。
2017年2月，央视经济频道公告了350个传销组织名单，维卡币赫然在列，与维卡币一起获得“殊荣”的还有：
现在在贴吧、知乎上，依然随处可见「我的姐姐最近迷上了维卡币，我应该怎么劝她？」、「我爸爸已深陷维卡币这个传销」、「家里的老人被维卡币迷住了，整天在家里叨叨叨」这样的帖子或发问，叫你们平时不看正经电视……
伪装成虚拟货币的旁氏骗局其实不在少数，除了维卡币，还有五行币、沃客理财、“亚欧币”网络黄金等等，都是一些传销套路利用了“虚拟数字货币”这个噱头。进行诈骗的套路。“空手套白狼”“拆东墙补西墙”的“庞氏骗局”为何能屡屡得手，除了犯罪团伙天花乱坠地宣传忽悠，更多是利用了投资者的心理。
一些网络小白当看到高额的利息，往往会被其迷惑。低成本投资，很多诈骗团伙也会让其赚到一些钱，然后让投资者加大投资，用更高的收入来吸引投资者。
不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念，混淆视听，引人入彀。
不可否认，加密货币行业里充满了太多的骗子和欺诈者。普通小白根本无法分辨。不贪就不被骗，切记！杜绝投机心理，不让诈骗分子有可乘之机。返回搜狐，查看更多
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随着数字货币的热度一年比一年高，很多投资者都纷纷加入了炒币行列。
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延伸阅读：
炒币新手必备九个盈利技巧
1、投资不能全靠运气
如果你获利的单子比亏损的单子多，而且你的账户总值为增长状态，那么恭喜你，你的投资是成功的，你已经找到投资币圈的诀窍和方法，但是如果你10笔交易中9笔获利，但是一笔亏损单子将你前面所盈利的都抵消掉且账户总值为负增长状态，那么你就要注意了，你不是每一次都这么好运，不要轻易重仓，如果方向错误，及时损掉，下笔交易重新来过。
2、相信自己
很多时候你原本做的单子是正确的，是可以帮你盈利的，但是因为你的不自信，或者受其他人干扰，将原本正确的单子改成错误的单子，这样的失败你是非常不甘心的，你会想为什么我不多坚持一下?作为一个优秀的投资者，你必须要有坚定的信念和意志，要知道真理往往掌握在少数人手中。
3、交易技巧
币圈投资是有交易技巧的，行情的走向是有规律的，我们做单时应多结合技术层面做出判断，做单时要顺势而为，切不可逆势。
4、做好风险控制
币圈投资是高风险高收益投资，我们在做每笔单子时都应该去做好风险控制，轻仓下单，顺势补仓，切不可盲目重仓，同时在做每笔交易时设置好止损止盈，切莫贪心。
5、进场需谨慎
很多投资者在做单时往往会心痒痒控制不住想做单，但是在没有适合的点位的情况就贸贸然进场，往往会造成这笔交易单子的失败，或者点位尴尬，即使盈利也没有多收获。好的行情往往是等出来的，看准一波行情，在适合的时候进场，不要耐不住寂寞，随意做单
6、离场需果断
投资者最容易犯的一个错误就是离场犹豫，分两种情况，一种是赚钱还贪心，认为还有很多获利空间。这种如果行情反转，很容易盈利单变成亏损单，所以见好就收，切莫贪心，也是一种投资技巧。另外一种是亏钱舍不得止损，认为还有回转的余地。这种更为严重，拼命抗单有可能会造成爆仓的结果，那么资金所剩无几，想回本就太难了。所以无论是哪种情况，离场都必须果断，不要犹豫。
7、心态放平稳
投资是一个长期的过程，不是一单两单能决定的，所以当你今天盈利了不要得意忘形，当你失败时更不要灰心丧气，这个市场行情瞬息万变，没有任何一个人能保证不会出现判断失误的时候，如果你一旦气馁，后面的单子你一定更加无法做好，面对失败时更加需要把心态放平稳，总结教训，调整好状态准备下一笔交易。
8、关注消息面
市场有非常多的消息面，有时候一个重大消息就能改变原本的技术形态和走势，所以做单时一定要多注意关注消息面，把消息面和技术面结合来做，会让你更得心应手。
9、充足的资金量
如果你做投资是借来的钱，那么建议你不要做，因为这样你跟赌徒没有分别，最后只会输的一败涂地。做投资是拿闲余资金来做，这样你的心态更平稳，同时充足的资金量也可以用来补仓或者锁单，使你操作更加灵活，也更能控制风险。
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