多地警方认定维卡币涉传销有夫妻因投资无回报离婚
多地警方认定维卡币涉传销 有夫妻因投资无回报离婚
近日,陈满投资百万维卡币疑似卷入传销的新闻引起社会关注。据媒体报道,有银行朋友登录了陈满的维卡币交易平台发现,陈满一共开设了6个账户用于购买维卡币,银行朋友试图将维卡币卖了提现,但到最后一步 提现 就操作不了。
公开报道显示,广东等多地警方破获的网络诈骗案,将吸引他人投资 维卡币 定性为涉嫌网络传销、诈骗犯罪。
澎湃新闻通过搜索中国裁判文书网发现,因维卡币投资引发的家庭纠纷时有发生。在内蒙古自治区东乌珠穆沁旗,一男子投资维卡币后,迟迟看不到效益,仍多次借钱投资,夫妻因此争吵、分居,最终感情破裂离婚。
广东破获 维卡币传销案 :涉案金额逾6亿
目前公开报道中,对 维卡币 案件披露最为详细的是,2016年广东中山东区警方破获的维卡币传销案,该案还在广东省公安厅召开的 飓风2016 打击非法集资犯罪新闻发布会上,被作为典型案例通报。
2016年5月26日,中山东区警方曾召开新闻发布会,通报成功破获一起 维卡币 传销案,打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙,依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人,整个网络涉及多个省市,涉案金额达6亿多元。
经警方调查,该 维卡币 网络团伙是由境外人员组织,业务由犯罪嫌疑人廖某等人负责,该团伙通过大肆鼓吹 维卡币 项目的投资收益,声称 维卡币 是第二代虚拟货币,升值空间巨大,诱惑受害人投入巨额资金到 维卡币 网站,实际资金则进入廖某、曹某等3人的个人账户。
整个网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江及湖南等地,有数千人之多,涉案金额6亿多元,涉案赃款被挥霍及用于购买商品房、写字楼、理财产品等。由于措施到位,及时开展资产查控,警成功查封冻结商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计3亿多元。
除了广东外,内蒙古、浙江警方也对 维卡币涉嫌传销诈骗 进行了通报和警告。
2016年12月9日,内蒙古公安厅在官方网站上刊发《警惕 维卡币创业理财群 涉嫌传销》的文章,包头警方接到报案称,2016年倪某某以 维卡币创业理财群1 负责人名义给白某某介绍投资维卡币并发展下线,吸引白某某投资维卡币,造成白某某经济损失20余万元。目前 维卡币创业理财群1 涉及包头客户90余人,投资金额700余万元,应引起各地公安部门重视。
该文章称,维卡币创业理财群以 拉人头 方式发展下线成员,上线根据账号级别收取下线提成。想要获得 维卡币 首先必须成为会员,之后进行 挖矿 ,将 维卡币 挖回来,然后根据 维卡币 的市值进行买卖。
该篇文章表示,此类活动以宣传投资理财为名,以高息、高回报为诱饵,采取各类宣传方式向社会公众吸收或变相吸收资金,一部分人心存侥幸,冒险投资,认为只要投资公司集资行为能连续开展,资金链不断裂,投资人的利益就能得到保障,然而一旦出现变故,就会造成严重后果。
作案手法披露:分8级拉人头,有人接手才能卖出
广东省公安厅在介绍前述 维卡币 传销诈骗案中,披露了嫌疑人的作案手法。
警方介绍,嫌疑人通过以 拉人头 传销的手法售卖 维卡币 条形码并注册 维卡币 会员的方式大量发展下线成员,上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%-40%作为提成,最多可以收取四级下线的提成。
该案中, 维卡币 共设有8个级别会员:新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。要想获得 维卡币 首先必须花钱成为会员进行 挖矿 , 也就是说,你先把钱放进去,再 挖矿 看能不能把 维卡币 挖回来,然后根据 维卡币 的市值进行买卖。
投资人在购买账户后,便得到相应的代币,利用代币 挖矿 ,才能获得相应的 维卡币 回报。但回报并没有那么简单,用户在套现离场时遇到了限制,每个账户根据级别一天只能卖出20-50枚 维卡币 ,投资人想卖出 维卡币 必须要有人接手才能卖出,否则卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。
警方披露,据当时所掌握的证据来看,投资人想自行卖出 维卡币 是非常困难的,而且想要变现或退出投资,只能转让整个账号给他人。投资人如果想要快速回本或获取更多收益,就只能发展下线,发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励,而此后这个下线再拉人,还可以继续拿到提成,这实际上已经涉嫌传销。
投资维卡币未见回报,内蒙古夫妻感情破裂离婚
据媒体报道,因为坚信投资维卡币将会有所回报,陈满和家人还闹起了矛盾。澎湃新闻从中国裁判文书网中搜索到的判决书显示,因为投资维卡币一直未见回报,引起的家庭纠纷也时有发生。
家住内蒙古东乌珠穆沁旗的陈某(男)和张某(女)两人是夫妻,结婚已经多年,婚后生育一女。婚后夫妻双方感情一直良好,2014年,陈某开始进行维卡币等网络投资,投资却一直未获汇报,夫妻的感情开始出现裂痕。
2016年3月11日,张某向法院提起诉讼,要求与陈某解除婚姻关系。张某称, 婚后夫妻感情生活很好,但近两年以来夫妻性格开始不和,常因一些小事发生争吵,久而久之,致使夫妻感情日渐破裂。
经法院查明,2014年陈某开始维卡币等网络投资,张某认为其所做是虚拟投资一直都看不到效益而反对,在这种情况下,陈某仍多次借钱投资,夫妻之间多次沟通未果并常因此事发生争吵,且双方自2014年10月起分居至今,导致夫妻感情确已破裂。
2016年4月,东乌珠穆沁旗人民法院判决准予双方离婚。
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数字货币分类投资策略
自比特币2009年上线以来,数字货币发展到现在,已经有超过11年了。经过这11年的发展,数字货币无论在数量还是在种类上都已经较初期都有了极大的丰富和发展,形成了一个复杂、庞大的生态。
对这个生态中,有些资深业者比如著名数字货币交易所Shapeshift的CEO Erik Voorhees按投资价值将这些数字货币整体分为了四类:比特币、以太坊、其它有价值的数字货币和垃圾币。
这个分类比较另类的地方就在于它把比特币和以太坊各自单独罗列成一个类别。
比特币是现在当之无愧的“数字货币之王”。无论在价格还是在市值上它都遥遥领先,并且其市值在整个数字货币总市值中占据了超过60%的比例。因此将比特币单独罗列出来作为一个类别。
以太坊是整个数字货币领域当之无愧的老二,虽然在市值上以太坊屈居第二,但其发展潜力我认为是远远大于比特币的。
比特币发展到现在已经渐渐成为一种象征,而不再在技术上对整个数字货币或区块链领域有太多的意义和参考价值。这几年比特币在技术上唯一一个比较亮眼的技术恐怕就是闪电网络了,但这和以太坊正在研发中的以太坊2.0和各种第二层扩展技术相比,几乎不值一提。
不仅比特币在技术上的进展和创新和以太坊无法相比,环顾整个数字货币圈内,几乎找不到第二个在技术发展的深度和广度上能媲美以太坊的项目,因此将以太坊也单独列为一类毫不为过。
除了比特币和以太坊,在早前的文章中,我和大家分析过其它一些数字货币比如隐私/匿名币(如门罗、大零币)、交易所平台币(如BNB、HT、OKB)以及近来涌现的在以太坊DeFi生态中的币(比如Maker、COMP)等。
这些币无论它们属于什么应用领域、运用了什么技术,总体说来都可以看作是专属于某一领域的应用,在各自的细分领域有着独特的优势和价值,因此它们统统被归为一类。
这一类币在地位和认知度上它们比不上比特币,在生态和技术的深度及广度方面它们比不上以太坊,所以它们排在比特币和以太坊之后。
上面这三类币在名气和价值上由高到低排列,都属于值得投资的品种。除开这三类,大量价值不明晰,应用场景不明确,为各种其它目的发行的数字货币则统统属于最后一类——没有什么价值的垃圾币。
在这四类币中,投资者对比特币和以太坊的认知基本不存在太大的障碍,连刚进入这个领域的小白投资者都知道比特币和以太坊值得投资;但大家对第三类和第四类的认知就存在较大的分歧了。
很多小白投资者吃亏就是吃在对第三类和第四类币的投资上:误把某些属于第四类垃圾币的品种认为是第三类“有价值的数字货币”,而押上了大资金,最终血本无归。
我建议入行不久、经验不足的投资者,暂时先把主要精力放在比特币和以太坊上,不要因为认知偏差误投了第四类垃圾币而踩不必要的坑。等到经过一段时间的学习和摸索再来探索哪些可能是第三类有价值的数字货币。
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